加密货币交易所质疑主流媒体报道
全球最大的加密货币交易所告知美国参议员，其平台未发现涉及伊朗实体的直接加密货币交易记录。该交易所报告称仅存在与可能关联伊朗的钱包的间接联系，这些账户现已被终止。公司同时指出，包括《纽约时报》《华尔街日报》及《财富》在内的主流媒体报道存在“明显失实”且构成诽谤。经内部审查后，与Hexa Whale及Blessed Trust相关的账户已被关停。随着关于政治关联及重大稳定币交易的疑问浮现，国会调查正逐步加强。
交易所回应参议院调查
全球领先的加密货币交易所已就美国参议院调查作出正式回应，声明其全面审查未发现任何平台账户存在向伊朗关联实体直接转移加密货币的情况。
该公司表示已自愿回应参议员布卢门撒尔的质询函，该函引用了最初由《华尔街日报》报道的诽谤性指控。交易所在声明中强调：“我们严肃对待这些指控。它们曲解了我们日常工作的实质以及我们取得的显著进展……”
这封标注日期为3月6日的正式信函，致送给参议院常设调查小组委员会。此次调查源于2月由11名参议员联合发起的问询。
国会调查的启动，源于此前有媒体报道称该交易所曾处理超过10亿美元与伊朗关联组织有关的加密货币交易。交易所已全盘否认这些描述。
内部审查发现间接关联
根据交易所的官方声明，公司通过全面内部审计，仅发现与可能具有伊朗关联的数字钱包存在间接联系。交易所确认这些账户已从其平台永久移除。
调查中特别提到两个实体：Hexa Whale与Blessed Trust。交易所披露，Hexa Whale的账户已于去年8月终止，而Blessed Trust则在今年1月完成彻底调查后被移除。
公司的内部审查始于去年4月执法部门接洽后。当局向交易所提供了一份涉嫌可能关联恐怖主义融资活动的外部钱包地址清单。
交易所强调其与当局的充分合作，提供了完整的用户记录与详细的交易信息以协助调查。
驳斥不实报道
该加密货币平台对引发参议院调查的媒体报道进行了有力辩护，明确指出《纽约时报》《华尔街日报》及《财富》的报道在多个重要方面存在“可证明的虚假信息”且构成诽谤。
相关报道曾声称交易所解雇了内部对伊朗关联交易提出警示的员工。交易所对此坚决否认。
根据公司说明，与此事相关的大多数员工离职属自愿辞职。虽有一名员工确被解雇，但澄清原因是该员工违反公司规定，向外部泄露了机密用户信息。
信函中写道：“当出现可信的风险信息时，我们会展开调查、实施缓解措施、终止账户并向相关当局报告。”
调查背后的政治关联疑云
参议员致财政部与司法部的信函中设定了3月13日为最后答复期限，要求说明是否将对交易所展开联邦调查。截至目前，相关官员尚未就此公开发表声明。
该交易所在美国有明确的监管历史记录。2023年，公司因违反制裁及反洗钱规定支付了43亿美元和解金。其前首席执行官辞职并对重罪指控认罪，随后在联邦监禁中服刑四个月。
去年10月，前总统对这位前首席执行官予以赦免，消除了其重返交易所领导层的法律限制。尽管如此，该前首席执行官已公开表示无意重新担任行政职务。
国会对于前总统及其儿子支持的金融项目与交易所之间的关联关注度持续上升。数位立法者指出，此类安排可能引发利益冲突。
截至3月6日，参议院小组委员会在收到交易所正式回应后，尚未宣布进一步措施。
