回应美参议院质疑，监管风险再度成为市场焦点
针对美国参议院所谓的“违反伊朗制裁嫌疑”信函作出正面反驳，使得监管风险再次成为市场核心变量。这家全球最大加密货币交易所就“反洗钱及制裁合规体系存在漏洞”的指控划清界限，称其为“虚假且毫无根据的诽谤”。市场正密切关注来自华盛顿的压力将进一步扩大到何种程度。
币安近期就理查德·布卢门撒尔参议员主导的质询发表了官方立场，声称媒体报道及援引报道的参议院问询扭曲了其制裁控制及反洗钱程序。对于“制裁控制存在漏洞，助长非法资金流动”等描述，币安予以强烈否认，并强调持续加强了内部管控。
币安表示，基于全球超过1500人的合规团队及先进的监控工具，公司运行着“坚实的合规计划”。其持续改进可疑交易侦测与阻断系统，并积极配合调查机构。
据币安透露，仅2025年一年就处理了执法机构超过7.1万次请求。在此过程中，协助扣押、冻结非法资产逾7.5亿美元，其中约5.8亿美元系应美国机构要求采取的措施。以韩元兑美元汇率计算，分别约合1.1138万亿韩元及8613亿韩元。
币安还声称，自2024年初以来，与非法活动相关的钱包“风险暴露”已降低约97%。特别指出，与伊朗主要加密货币交易平台相关的风险暴露减少了97.3%。这被视为以数据反驳了参议院质疑的核心——“规避伊朗制裁的可能性”。
对于信函中提及的Hexa Whale及Blessed Trust，币安表示在执法机构要求下触发了内部审查，经主动调查后已将其从平台移除。同时明确表示“从未存在与伊朗实体直接交易的币安账户”。
针对部分报道提及的内部举报人相关质疑，币安反驳称“员工离职是正常人事流动的一部分”。
不过，币安也承认在公开区块链环境下实现“零风险”是不可能的。但强调正通过强力监控与控制，聚焦于风险最小化与缓解。
事件起因与争议焦点
此次争议源于布卢门撒尔议员领衔的11名民主党参议员于2月底向美国司法部及财政部发送的信函。信中敦促启动调查，认为币安可能在2026年仍存在违反伊朗制裁的行为。
信函引用据称为币安合规团队去年识别的内部内容，提及有约17亿美元规模的数字资产流向了与伊朗相关的实体，约合2.5245万亿韩元。信中还提及受伊朗支持的胡塞武装及伊斯兰革命卫队等名称。
参议院方面更质疑币安某供应商在特定案例中向伊朗关联账户“引导”了12亿美元资金，约合1.782万亿韩元。
议员们要求司法部与财政部采取行动，旨在“迅速、全面地重新审查平台制裁合规情况，确保其不再违反法律或威胁美国国家安全”。同时援引报道称伊朗用户曾访问币安超过1500个账户，甚至提出其可能被用于规避对俄制裁。
此事不仅关乎币安反洗钱及制裁合规体系的争议，更预示着美国政界对大型交易所的监管压力可能再度加强。无论事实核查结果如何，仅调查扩大的可能性就足以增加市场不确定性。未来司法部、财政部的回应力度以及币安是否进一步澄清，预计将成为短期市场变量。
相关问题解读
此事为何直接影响“市场”？
监管风险直接关联交易所运营稳定性与用户资产安全，可能影响市场信心、资金流向及加密货币价格波动。
币安以何依据反驳“未违反制裁”？
币安依据其合规团队规模、监控工具、与执法机构合作数据、风险暴露下降比例以及主动审查移除问题实体等行动进行反驳。
普通用户在此类新闻出现时应关注什么？
用户应关注交易所的官方回应、监管动态进展，并审慎评估平台合规性与自身资产安全，同时避免传播未经证实的信息。
